WASHINGTON – Seis demandados fueron acusados hoy de haber participado en diversos ardides fraudulentos de oportunidad comercial, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. Los cargos son parte de la iniciativa continua del gobierno contra el fraude de oportunidad comercial en el Sur de Florida.
Cinco distintos ardides de oportunidad comercial son los objetivos de estos enjuiciamientos penales. Atraídos por la promesa de un "negocio llave en mano", más de 2,300 consumidores de todo el país perdieron más de 62 millones de dólares al comprar estas oportunidades comerciales fraudulentas.
El siguiente es un resumen de los seis enjuiciamientos anunciados:
EE.UU. contra Shevin Goodman, Causa No. 07-20871-CR-Seitz; EE.UU. contra Cary Krugly, Causa No. 07-20868-CR-King.
Shevin Goodman y Cary Krugly fueron ambos acusados formalmente de su participación en Debit Corporation of America, Inc. (“DCA”), una sociedad de Miami que vendió oportunidades comerciales desde aproximadamente enero de 2003 a enero de 2004. Goodman fue acusado de un cargo de desacato judicial penal bajo el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 401, y un cargo de conspiración para cometer fraude postal bajo el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371. Krugly fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude postal. Goodman era organizador y líder de DCA, mientras que Krugly participó en el ardid y actuó como propietario no revelado.
De acuerdo con los cargos, DCA alegó vender sistemas de ventas prepagos de MasterCard®, junto con asistencia para establecer, mantener y operar un negocio prepago de MasterCard®. Por un precio de compra de aproximadamente 15,000 dólares, compradores potenciales de DCA fueron informados de que recibirían tres "Sistemas de Ventas con Tarjeta de Débito", además de asistencia en la operación de una oportunidad comercial con tarjeta de débito prepaga. De acuerdo con DCA, el comprador de la oportunidad comercial recibiría ganancias significativas provenientes de las comisiones generadas cuando miembros del público compraban tarjetas de débito prepagas de los displays del distribuidor.
El cargo de desacato penal contra Goodman se basó en su violación de una orden emitida por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en mayo de 2002, en una causa civil de fraude contra el consumidor entablada por la Comisión Federal de Comercio. La orden prohibía a Goodman participar en la venta de oportunidades comerciales.
Estos demandados y otros indujeron fraudulentamente a más de cuatrocientos consumidores a invertir más de 6 millones de dólares en oportunidades comerciales de DCA.
Si se lo condena, Goodman enfrenta una pena legal máxima de hasta prisión perpetua, una posible multa, y restitución obligatoria por el cargo de desacato penal. Goodman y Krugly enfrentan una pena máxima legal de encarcelamiento por cinco años por el cargo de conspiración para cometer fraude postal, una posible multa, y restitución obligatoria. EE.UU. contra Paul Stephen Pemberton, Causa No. 07-60264-CR-Cohn.
Paul Pemberton fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude postal bajo el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1349. Pemberton era organizador y líder de TransNet Wireless Corp., una sociedad establecida en Florida que comenzó a funcionar alrededor del mes de junio de 2004. La sede principal de TransNet se encontraba ubicada en Plantation, Florida.
De acuerdo con la acusación, TransNet alegaba vender quioscos de Internet, junto con asistencia para establecer, mantener y operar un negocio de quiosco de Internet. Por el pecio de compra de alrededor de 14,000 dólares, se les informó a compradores potenciales de TransNet que recibirían un quisco de Internet/estación de base wi-fi", además de asistencia para operar la oportunidad comercial. De acuerdo con TransNet, el comprador de la oportunidad comercial recibiría ganancias significativas provenientes de comisiones generadas cuando miembros del público utilizaran el quiosco de Internet de los compradores y de anuncios nacionales colocados en los quioscos, una vez que estuvieran en funcionamiento un cierto número de unidades.
Pemberton y sus coconspiradores indujeron fraudulentamente a más de 800 consumidores a invertir más de 18 millones de dólares en oportunidades comerciales de TransNet.
Si se lo condena, Pemberton enfrenta una pena máxima legal de veinte años de prisión, una multa y restitución obligatoria.
EE.UU. contra Brian D. Gordon, Causa No. 07-20867-CR-Zloch.
Brian D. Gordon fue acusado formalmente de dos cargos de conspiración para cometer fraude postal bajo el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1349. Gordon ejercía la profesión de contador público habilitado y era presidente y el único empleado de Brian D. Gordon, CPA, PA. Gordon operaba la empresa contable en Miami del Norte, Florida y Hialeah, Florida.
Gordon se dedicaba a proporcionar declaraciones financieras falsas a empresas de oportunidades comerciales. Colocaba cartas de opinión de auditores independientes delante de ciertas declaraciones financieras falsas que indicaban que la empresa Gordon CPA había realizado una auditoría. En dichas cartas de opinión, Gordon certificaba la veracidad de la declaración financiera adjunta. Con el conocimiento de Gordon, la empresa de oportunidades comerciales luego presentaba la declaración financiera falsa y la carta de opinión de auditor independiente a clientes potenciales.
Las empresas para las cuales Gordon proporcionó declaraciones financieras y cartas de opinión falsas incluyeron a Pantheon Holdings, Inc., de Miami, Florida, y American Entertainment Distributors, Inc. (“AED”), de Hollywood, Florida. Pantheon vendía fraudulentamente oportunidades comerciales de quioscos de Internet al público, y AED vendía fraudulentamente oportunidades comerciales de máquinas de alquiler de DVDs al público. Hasta la fecha, doce otros individuos fueron condenados en conexión con su participación en Pantheon. Once otros individuos fueron condenados en conexión con su participación en AED.
Las declaraciones financieras y cartas de opinión falsas de Gordon proporcionaron a Pantheon e AED un aura de legitimidad y ayudaron a convencer a compradores potenciales a confiar en la precisión de sus declaraciones financieras. Pantheon indujo fraudulentamente a más de 700 consumidores a invertir más de 18 millones de dólares en oportunidades comerciales de quioscos de Internet, y AED indujo fraudulentamente a más de 400 consumidores a invertir casi 20 millones de dólares en oportunidades comerciales de alquiler de DVDs.
Si se lo condena, Gordon enfrenta una pena máxima legal de veinte años de prisión, una posible multa y restitución obligatoria, por cada uno de los dos cargos.
EE.UU. contra Michael DeAngelis, Causa No. 07-20870-CR-Martínez.
Michael DeAngelis fue acusado formalmente de un cargo de conspiración para cometer fraude postal bajo el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1349, en conexión con Pantheon Holdings Inc.
Pantheon alegaba vender quioscos de Internet, junto con asistencia para establecer, mantener y operar un negocio de quiosco de Internet. DeAngelis y sus coconspiradores dijeron a compradores de oportunidades comerciales que recibirían ganancias significativas cuando miembros del público utilizaron los quioscos para conectarse a Internet por un cargo, y de los ingresos generados por avisos que Pantheon colocaría en los quioscos.
Los vendedores de Pantheon proporcionaron a compradores potenciales los nombres de referencias, incluido DeAngelis, quienes alegaban falsamente haber comprado quioscos de Pantheon y tener éxito en el negocio y quienes certificaban la calidad del apoyo y asistencia proporcionados por Pantheon.
Si se lo condena, DeAngelis enfrenta una pena máxima legal de veinte años de prisión por el cargo de conspiración para cometer fraude postal, una multa y restitución obligatoria.
EE.UU. contra Martin Hudson, Causa No. 07-20869-CR-Cohn.
Martin Hudson fue acusado formalmente de un cargo de conspiración para cometer fraude postal bajo el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371, en conexión con Tel2Net Corp., una sociedad establecida en Florida formada legalmente en diciembre de 2003 o fecha aproximada. La sede principal de Tel2Net estaba ubicada en Miami, Florida.
Tel2Net se dedicaba a la venta de oportunidades comerciales de quioscos de Internet. Por un precio de compra mínimo de aproximadamente 12,000 dólares, se informó a compradores potenciales que recibirían un quiosco de Internet y asistencia para operar un negocio de quiosco de Internet. Se les dijo a compradores potenciales que, una vez instalados en diversas ubicaciones, los miembros del público pagarían una tasa para conectarse a Internet, utilizar un "hotspot" de WiFi, enviar tarjetas de felicitaciones electrónicas y aprovechar las ventajas de otros servicios proporcionados por el quiosco. De acuerdo con Tel2Net, un comprador de la oportunidad comercial, conocido como "distribuidor", recibiría ganancias significativas provenientes de tasas generadas cuando los miembros del público utilizaran los quioscos del distribuidor.
Martin Hudson, quien operaba bajo el nombre CPL Locating Services, Inc., (“CPL Locating”) era un llamado "localizador externo", contratado para encontrar ubicaciones para compradores de oportunidades comerciales de Tel 2 Net para que instalaran sus quioscos de Internet. Los vendedores de Tel 2 Net dijeron a compradores potenciales que contactaran a Hudson, quien describiría los servicios que CPL Locating proporcionaría. Al recibir llamadas de compradores potenciales, Martin Hudson declaraba falsamente que había estudiado el área en que los compradores potenciales estaban ubicados antes de que Tel 2 Net hubiera publicitado la oportunidad comercial en dicha área. Declaraba que había seleccionado ubicaciones comerciales aleatoriamente y hablaba con ellos sobre el potencial de instalar quioscos Tel 2 Net en sus localidades. Declaraba falsamente que tenía una base de datos con muchas ubicaciones listas para aceptar quioscos en el área geográfica del comprador potencial. Asimismo, declaraba falsamente que los quioscos serían instalados en ubicaciones de alto tráfico y alto rendimiento.
Tel 2 Net indujo fraudulentamente a más de 80 clientes a invertir más de 1 millón de dólares en la oportunidad de quioscos. Hasta la fecha, cuatro otros individuos fueron condenados en conexión con su participación en Tel2Net.
Si se lo condena, Hudson enfrenta una pena máxima legal de cinco años de prisión por el cargo de conspiración para cometer fraude postal, una multa y restitución obligatoria.
Están a cargo de la acusación en los casos los abogados del Departamento de Justicia Jill Furman, Marietta Geckos, Richard Goldberg y Joel Schwartz de la Oficina de Litigio de Consumidores de la División de lo Civil.
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