WASHINGTON, D.C. - El ex cabildero Jack A. Abramoff se ha declarado culpable de una acusación de tres cargos que le imputa haber cometido conspiración, ayudar e instigar el fraude de servicios postales honestos y evasión de impuestos, anunció hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar de la División Criminal, Alice S. Fisher. Abramoff, 47, se declaró culpable hoy en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia, ante la Jueza Ellen Segal Huvelle. Según los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad, Abramoff enfrenta hasta 30 años en prisión, una multa de más de 750,000 dólares y una restitución obligatoria cuyo valor estimado es de alrededor de 26.7 millones de dólares. Abramoff ha aceptado cooperar con oficiales de las fuerzas del orden público en una investigación penal en curso. El ex socio comercial de Abramoff, Michael Scanlon, ya se había declarado culpable en esta investigación y está cooperando con oficiales de las fuerzas del orden público. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad firmado por Abramoff, entre 1994 y principios de 2004, estuvo empleado en las oficinas de Washington, D.C. de dos empresas de abogacía. Durante ese periodo, Abramoff cabildeó a autoridades públicas en el gobierno federal, principalmente miembros del Congreso. También buscó favorecer los intereses de su cliente a través de trabajos de base, servicios de relaciones públicas y apoyo a campañas electorales. La acusación le imputa a Abramoff el haber recibido sobornos no revelados de Scanlon, propietario a cargo de la empresa Capital Campaign Strategies, LLC (CCS). Abramoff y Scanlon conspiraron para defraudar a cuatro tribus de indios estadounidenses que operaban o estaban interesadas en operar casinos de juegos de azar. Cada uno de estos cuatro clientes, los cuales eran tribus ubicadas en Mississippi, Louisiana, Texas y Michigan, contrataron a Abramoff a través de sus empleadores para que los asesorara sobre la mejor manera de limitar la competencia por parte de otros casinos o, en un caso específico, reabrir un casino. Una vez que Abramoff había establecido una relación con los clientes tribales, recomendó a Scanlon y CCS como el proveedor principal para trabajos con la comunidad y servicios de relaciones públicas. Abramoff y Scanlon sabían que los clientes confiaban en la recomendación de Abramoff debido a su experiencia en este tipo de asunto. Como parte del ardid que describen la acusación y el acuerdo de declaración de culpabilidad, Abramoff y Scanlon cobraron honorarios que incorporaban márgenes de ganancias enormes, y luego dividieron las ganancias líquidas en un acuerdo de cohecho secreto. Ambos hombres sabían que la naturaleza secreta del acuerdo de cohecho era crucial para el éxito de su ardid, y Scanlon y Abramoff ocultaron a los clientes tribunales el acuerdo. Scanlon también formó otras empresas, utilizadas esencialmente para recibir fondos de clientes por trabajo realizado por CCS y otros.
Abramoff también reconoció que, como un medio de lograr resultados para sus clientes, él mismo, Scanlon y otros exhibieron un patrón de provisión corrupta de cosas de valor a autoridades públicas, incluidos viajes, contribuciones para campañas, y comidas y entretenimiento, con la intención de influenciar los actos de autoridades públicas, en beneficio de Abramoff y sus clientes. Por ejemplo, Abramoff y Scanlon proporcionaron cosas de valor a una autoridad pública (descrita como Representante No. 1) y miembros de su equipo, incluidos, entre otros, un viaje generoso a Escocia para jugar al golf en campos de fama mundial, ingresos para eventos deportivos y otros tipos de entretenimiento, comidas regulares en el restaurante sofisticado de Abramoff y contribuciones para campañas del Representante, su comité de acción política, su comité de campaña y otros comités políticos en nombre del Representante. Al mismo tiempo, y a cambio de estas cosas de valor, Scanlon y Abramoff pidieron y lograron el acuerdo por parte del Representante de llevar a cabo, en forma directa y a través de terceros, una serie de actos oficiales, incluidos, entre otros, acuerdos para apoyar y aprobar legislación, y acuerdos para que se colocaran declaraciones en el Registro del Congreso. El segundo cargo de la acusación penal imputa a Abramoff la asistencia e instigación de fraude de servicios honestos por realizar arreglos para que una tribu indígena de Texas pidiera a otra tribu indígena que enviara un pago de 50,000 dólares por correo, como ayuda a Abramoff para que pagara el viaje para jugar al golf que había ofrecido y proporcionado al Representante No. 1 y algunos de los miembros de su personal. Según se estipuló en el acuerdo, a través del ardid de Abramoff con Scanlon, así como de varios fraudes que el mismo cometió con terceros que no incluían a Scanlon, Abramoff recibió aproximadamente 25 millones de dólares en pagos de soborno delictivos no revelados y otros fondos obtenidos de manera fraudulenta. El cargo de evasión de impuestos se deriva, en gran parte, del hecho de que Abramoff dejó de declarar y pagar impuestos sobre pagos recibidos, los cuales intentó ocultar al hacer enviar dichos pagos a ciertas entidades sin fines de lucro controladas por Abramoff. Abramoff utilizó los ingresos no declarados para su beneficio personal y para llevar a cabo los ardides de fraude y corrupción descritos en el acuerdo de declaración de culpabilidad y la acusación. Abramoff también reconoció que, con la finalidad de evadir impuestos, hizo que terceros prepararan facturas falsas y realizaran entradas falsas en libros contables y registros de ciertas entidades sin fines de lucro; asimismo, hizo a terceros presentar declaraciones falsas a la Hacienda [Internal Revenue Service]. A través de esta conducta, Abramoff evadió el pago de aproximadamente 1,7 millones de dólares en impuestos a la renta federales, entre 2001 y 2003.
"Las autoridades del gobierno y la acción gubernamental no se venden", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Fisher. "El Departamento de Justicia investigará agresivamente y enjuiciará estos tipos de casos, los cuales tienen impacto devastador sobre la confianza del público en el gobierno. No rehuiremos esta responsabilidad".
"La declaración de culpabilidad de hoy es el resultado de la labor determinada de investigadores y abogados federales en su trabajo por reivindicar la confianza que el pueblo de los Estados Unidos merece tener en las instituciones de su gobierno, incluido el sistema tributario que respalda a dicho gobierno", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos. "Las personas que se enriquecen a través de actividades ilegales incrementan sus delitos al dejar de pagar impuestos sobre sus ganancias mal habidas".
"Más allá de la evasión ilegal de 1.7 millones de dólares en impuestos, uno de los elementos más perturbadores de esta historia sórdida es el mal uso descarado de caridades en un ardid de tráfico de influencias políticas", dijo el Comisionado de la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] Mark W. Everson. "En el IRS, una de nuestras cuatro prioridades de coacción es disuadir el abuso en entidades exentas del pago de impuestos para evitar pagar impuestos u otros fines no intencionales".
"Las declaraciones de culpabilidad de hoy no son una victoria, sino que son hitos en el acto de asegurar que nuestros ciudadanos reciban, efectivamente, servicios gubernamentales honestos", dijo el Director Auxiliar de la Oficina Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigations (FBI)] Chris Swecker de la División de Investigaciones Penales. "Esta ha sido una investigación larga y exhaustiva con la participación de múltiples Oficinas Locales de la FBI, la Hacienda [Internal Revenue Service] e Inspectores Generales del Departamento del Interior y la Administración de Servicios Generales. La protección de los intereses de nuestros procesos gubernamentales es la prioridad penal principal de la FBI. No se escatimarán recursos de la FBI en el apoyo a esta misión importante".
El Inspector General del Departamento del Interior, Earl E. Devaney, dijo, "Como miembros de esta fuerza de tarea hace más de dos años, nos hemos concentrado en asegurar la integridad de tanto los programas del Departamento como las autoridades que los supervisan. En la medida en que el Sr. Abramoff pueda arrojar luz en este respecto, recibimos complacidos a los hechos de hoy". Están a cargo de la acusación en este caso los Abogados Litigantes Mary K. Butler y M. Kendall Day de la Sección de Integridad Pública, la cual está encabezada por el Jefe Noel L. Hillman; Guy D. Singer y Nathaniel B. Edmonds de la Sección de Fraudes, encabezada por el Jefe Interino Paul E. Pelletier; y Stephanie D. Evans de la Sección de Coacción Penal del Sur de la División de Impuestos, encabezada por el Jefe Bruce M. Salad. El caso fue investigado por diversas agencias de las fuerzas del orden público, incluidos Agentes Especiales de la Oficina Federal de Investigaciones, la División de Investigaciones Penales de la Hacienda [Internal Revenue Service], la Oficina del Inspector General de la Administración de Servicios Generales y la Oficina del Inspector General del Departamento del Interior. Abramoff también ha sido acusado formalmente por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida. Están a cargo de la acusación en Miami el Fiscal Federal R. Alexander Acosta y los Fiscales Federales Auxiliares Lawrence D. LaVecchio y Paul F. Schwartz.
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